SevastopolMedia, 5 ноября. Уголовное дело против 43-летней женщины, руководящей коммерческим предприятием, возбудили в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Ее подозревают в незаконном переводе крупных сумм на зарубежные счета с использованием поддельных документов.
По версии следствия, с июля по октябрь 2024 года со счета подконтрольной женщине ремонтно-строительной организации списывались деньги по фиктивному договору на импорт продукции. По подложным накладным и контрактам на расчетный счет фирмы-нерезидента, зарегистрированной в Киргизской Республике, в общей сложности перевели 18 млн 810 тысяч рублей, уточняет "Волгоградская правда". При этом товар на территорию России фактически не ввозился.
Дело возбуждено за незаконные валютные операции с использованием поддельных документов, совершенные организованной группой.
