SevastopolMedia, 18 июня. В Симферопольском районе вынесли приговор по делу о незаконной банковской деятельности, сообщили в прокуратуре Крыма. Организатор преступной группы вместе с бухгалтером и ещё одним соучастником с 2020 по 2023 год проводили банковские операции без регистрации и лицензии.
"Используя подконтрольные юридические лица (фирмы-однодневки), они предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денежных средств под видом фиктивных сделок". — говорится в сообщении.
Доход группы превысил 41,5 млн рублей. Кроме того, фигуранты изготавливали и использовали поддельные платёжные поручения, а также приобретали и сбывали электронные средства и носители информации для неправомерного перевода денег.
Суд, назначил организатору 5 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и штраф 1,2 млн рублей. Бухгалтер осуждён к 4 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом 600 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
