Cуд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Москвы за незаконную банковскую деятельность на территории Севастополя. За осуществление незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой лиц в особо крупном размере, он получил условный срок и незначительный штраф, сооьбщает ИА SevastopolMedia.
Установлено, что мужчина с января 2016 по октябрь 2018 года, будучи участником организованной группы, на территории Севастополя и Москвы осуществил незаконные банковские операции с извлечением преступного дохода в особо крупном размере на общую сумму почти 220 млн руб.
При этом злоумышленники намеренно не зарегистрировали свою деятельность как юрлицо в качестве кредитной организации, намереваясь работать без лицензии, планируя осуществлять незаконную деятельность в обход государства.
Подпольные банкиры разработали механизм действий, состоящий в привлечении безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета созданных и планируемых к созданию юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, а затем возврат их в наличной форме за исключением комиссии в размере 11 %, и составляющей преступный доход организованной группы.
Банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходили по различным фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также с обязательством выплатить штраф в доход государства в размере 400 тысяч рублей.
