Более 12 тонн опасного сырья для консервов уничтожили в Симферополе
18:21
В конце года сдадут водоочистной комплекс в Красноперекопске
17:46
Художник Евгений Коробских-Кудашов будет помогать ветеранам СВО в Керчи
17:22
Для строительства дороги на Античном проспекте Севастополь взял ₽ 1 млрд кредита
17:15
Глава санатория за взятки стройматериалами получил срок в Феодосии
16:58
Квест для экономных: сколько стоят персики в разных районах Севастополя
16:38
Артропластику тазобедренного сустава сделали коту ветеринары Крыма
15:48
В России спрос на переводы через СБП вырос вдвое
15:07
В последний путь проводили участника СВО Алексея Путилина в Бахчисарае
14:39
Котельную на улице Ракетной в Балаклаве обещают запустить до конца года
14:02
Лебединое озеро и фотозоны благоустроят до конца года в Саках
13:37
Бесплатно можно посетить музеи Ялты 9 августа в День города
13:28
Серьезные нарушения при ремонте медучреждений нашла прокуратура Феодосии
12:52
Мужчина оспорил отцовство в суде в Севастополе
12:37
Дальневосточный леопард позировал перед камерой
12:07

Подпольный банкир из Москвы получил в Севастополе условный срок и незначительный штраф

За действенное сотрудничество со следствием за получение незаконного дохода в 220 млн рублей преступник отделался штрафом в 400 тысяч
20 мая 2022, 10:30 Общество
Полиция Антон Балашов, ИА PrimaMedia
Полиция
Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia
Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Cуд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Москвы за незаконную банковскую деятельность на территории Севастополя. За осуществление незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой лиц в особо крупном размере, он получил условный срок и незначительный штраф, сооьбщает ИА SevastopolMedia.

Установлено, что мужчина с января 2016 по октябрь 2018 года, будучи участником организованной группы, на территории Севастополя и Москвы осуществил незаконные банковские операции с извлечением преступного дохода в особо крупном размере на общую сумму почти 220 млн руб.

При этом злоумышленники намеренно не зарегистрировали свою деятельность как юрлицо в качестве кредитной организации, намереваясь работать без лицензии, планируя осуществлять незаконную деятельность в обход государства.

Подпольные банкиры разработали механизм действий, состоящий в привлечении безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета созданных и планируемых к созданию юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, а затем возврат их в наличной форме за исключением комиссии в размере 11 %, и составляющей преступный доход организованной группы.

Банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходили по различным фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались. 

Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также с обязательством выплатить штраф в доход государства в размере 400 тысяч рублей.

57076
120
38