SevastopolMedia, 26 июня. Расследование уголовного дела о мошенничестве с обналичиванием средств материнского капитала завершили в Севастополе, сообщили в полиции региона. Фигурантами стали 24 человека, ущерб превысил 8,7 млн рублей.
"По версии следствия, 43-летняя местная жительница, являясь руководителем филиала одного из кредитных потребительских кооперативов, вместе со своим 46-летним супругом, который также занимал руководящую должность в аналогичной организации, разработали преступный план по хищению средств материнского капитала мошенническим путём", — говорится в сообщении.
В преступную схему вовлекли сообщниц из Ставропольского края, Башкортостана и Краснодарского края. Они дистанционно помогали открывать банковские счета на имя владельцев сертификатов, обеспечивали вывод средств, подбирали земельные участки и оформляли документы на покупку недвижимости. При этом фактическое строительство домов не предполагалось.
Участники группы находили женщин, находящихся в сложной финансовой ситуации, и убеждали их заключать фиктивные договоры займов на приобретение земли. После этого в Пенсионный фонд направляли документы с ложными сведениями для получения выплат. Средства перечислялись на подконтрольные счета, обналичивались и частично передавались владельцам сертификатов, а остальная сумма распределялась между участниками схемы.
По данным следствия, с 2019 по 2020 год фигуранты незаконно обналичили 19 сертификатов. На имущество организаторов — автомобиль, маломерное судно, гидроциклы, прицепы и мотовездеход — наложен арест на сумму более 10 млн рублей. Также арестованы земельные участки в Астраханской и Волгоградской областях и в Адыгее. Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним и другие криминальные новости Севастополя. Женщину оштрафовали за повреждение археологического наследия, а горожанина, разославшего откровенные фото бывшей супруги, отправили в колонию.
