В отношении директора коммерческой фирмы и фактического руководителя компании возбуждено уголовное дело в Волгограде. Их подозревают в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительной договорённости в особо крупном размере. Одному из фигурантов также предъявлено обвинение по статье о сокрытии денежных средств организации от налоговой службы.
Как сообщает "Волгоградская правда", по информации следствия, в 2022 году злоумышленники, похитили государственные средства, выделенные на проект по мелиорации сельскохозяйственных земель. В предоставленной в комитет сельского хозяйства документации намеренно были завышены расходы предприятия, что позволило незаконно получить более 124 млн рублей в качестве субсидии.
В 2024 году подозреваемые заключили с банком несколько кредитных договоров на сумму 500 млн рублей, предоставив в обеспечение имущество организации примерно на 90 млн рублей и обязательство вернуть заём за счёт будущих субсидий. В финансовую организацию поступило всего около 3 млн рублей, а остальная сумма — свыше 496 млн — была похищена. При этом 254 млн рублей субсидий даже не направили на исполнение договорных обязательств. Из-за этих действий началась процедура банкротства предприятия и его руководителя.
Кроме того, один из фигурантов, зная о наличии задолженности в 15 млн задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, в феврале 2025 года организовал перевод поступающих средств не на счета компании, а напрямую кредиторам. В результате было скрыто свыше 3,8 млн рублей от взыскания.
Во время обысков у подозреваемых дома и на рабочем месте изъяли черновые записи, бухгалтерские документы, а также электронные устройства, имеющие значение для расследования. На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, подозреваемые задержаны, и решается вопрос о мере пресечения
