21 ноября 2018. Жесткому контролю подвергнут денежные переводы россиян и денежные операции, осуществленные за счет средств, внесенных "на телефон". Контроль будет осуществляться Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), сообщает ИА PrimaMedia.
Законопроект о контроле за средствами россиян внесли на рассмотрение Госдумы депутаты нижней палаты во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В первом чтении парламентарии рассмотрят документ уже сегодня.
Анатолий Аксаков пояснил "Парламентской газете", что новшество не коснется физических лиц. "Целевая аудитория" закона — организации, которые должны предоставлять информацию о финансовых операциях Росфинмониторингу. Аксаков уточнил, что, например, почтовые переводы и операции с помощью мобильных операторов давно привлекают внимание властей "как серая бесконтрольная зона".
Обязательный контроль со стороны Росфинмониторинга ждет сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей и получение некоммерческими организациями (НКО) денежных средств от иностранной или международной организации на сумму от 100 тысяч рублей.
Отмечается, что в настоящее время контролю подлежат операции с деньгами или драгметаллами на сумму от 600 тысяч рублей.