4 октября 2018. Законопроект о блокировании банковских карт, которые могут использоваться для финансирования терроризма, был подготовлен Росфинмониторингом. Речь идет о картах и других финансовых инструментах, реквизиты которых размещены в Интернете, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации ТАСС со ссылкой на отчет Росфинмониторинга об оценке рисков финансирования терроризма, ведомство оценивает привлечение денег через Интернет как очень высокорискованное. В отчете указано, что отправители денег зачастую могут быть неосведомлены о конечных целях получателей и полагать, что участвуют в благотворительности.
Большую озабоченность вызывает факт появления в соцсетях технологических платформ, позволяющих осуществлять переводы без идентификации отправителя и получателя. Средства могут переводиться "путем простого указания идентификатора страницы получателя средств и номеров счетов, банковских карт, кошельков или иных реквизитов отправителя", считают в ведомстве.
Такой способ может быть использован террористическими группами, так как в данном случае не требуется документальное потверждение целей сбора средств и публикация реквизитов и идентификационных данных.