7 июня. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона. Они обвиняются в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, передает ИА SevastopolMedia.
Как полагает следствие, обвиняемые организовали незаконную деятельность по осуществлению купли-продажи иностранной валюты. Для этого они подыскали помещение в Евпатории, в котором оборудовали пункт обмена иностранной валюты. Там в период с октября 2019 года по март 2024 года злоумышленники проводили незаконные банковские операции. Доход от противоправной деятельности составил более 18 млн рублей.
В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд.