11 января 2021. Государство начало уделять пристальное внимание доходам россиян. Об это говорит целый ряд нововведений.
С 10 января 2021 года вступили в силу поправки в Поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Теперь информация об операциях с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и о почтовых передводаж больше 100 тысяч рублей должна передаваться в Росфинмониторинг. Власти могут попросить предоставить им сведения о происхождении средств.
Как предупреждают эксперты, станут отслеживать и операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи (от 100 тысяч рублей) и крупных (от 600 тысяч рублей) ставок в азартные игры. Кроме того, банки обязали предоставлять отчет по операциям лизинга как с юридическими, так и с физическими лицами, если сумма операции будет от 600 тысяч рублей.
Специалисты предупреждают, что с 2021 года начнут контролировать и все сделки с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей. Сообщать о таких сделках в Росфинмониторинг обяжут не только банки, но и нотариусов.
Наталья Васильева